本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮内容真正在、细确战残缺，天产团聚出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。两次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第两十七次（临时）团聚团聚团聚陈说于2010年5月26日以扑里投递、抉择传真及电子邮件投递的报告布告格式收回，团聚团聚团聚于2010年5月31日以通讯格式召开，中粮应到董事9人,天产团聚真到董事9人，相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、两次临审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司尺度财政会计底子工做专项行动自查述讲》；

该议案表决情景：9票拥护，抉择0票弃权，报告布告0票反对于。中粮

二、天产团聚审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲（2009年12月31日）》；

本议案审议事变属分割关连事变，第届董事分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让了表决。

该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

三、审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲（2010年3月31日）》。

本议案审议事变属分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟已经避让了表决。

该议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇一〇年六月一日

（去历：总体办公厅）

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